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湖北三峽新型修材股份有限公司合于召開2018年度

發表于:2019-05-15 13:22 來源:本站原創

湖北三峽新型修材股份有限公司合于召開2018年度股東大會的提示性告示

  本公司董事會及全數董事保障本通告實質不存正在職何子虛記錄、誤導性陳述或者龐大漏掉,并對其實質切實鑿性、切實性和完全性擔任個人及連帶仔肩。

  湖北三峽新型筑材股份有限公司(以下簡稱“公司”)已于 2019 年4月24日正在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海貿易所網站上登載了《合于召開 2018 年度股東大會的合照》,本次股東大會以現場投票與搜集投票相連系的格式召開,現就相合事項提示如下:

  (三) 投票格式:本次股東大會所采用的表決格式是現場投票和搜集投票相連系的格式

  采用上海證券貿易所搜集投票體系,通過貿易體系投票平臺的投票時代為股東大會召開當日的貿易時代段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯網投票平臺的投票時代為股東大會召開當日的9:15-15:00。

  涉及融資融券、轉融通交易、商定購回交易相干賬戶以及滬股通投資者的投票,應遵守《上海證券貿易所上市公司股東大會搜集投票奉行細則》等相合章程推廣。

  上述議案依然公司2019年4月22日召開的第九屆董事會第十三次集會、第九屆監事會第十次集會審議通過,詳見公司2019年4月24日登載正在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券貿易所網站的相干通告。

  (一) 本公司股東通過上海證券貿易所股東大會搜集投票體系行使表決權的,既能夠上岸貿易體系投票平臺(通過指定貿易的證券公司貿易終端)舉辦投票,也能夠上岸互聯網投票平臺(網址:舉辦投票。初次上岸互聯網投票平臺舉辦投票的,投資者須要達成股東身份認證。全部操作請見互聯網投票平臺網站申明。

  (二) 股東通過上海證券貿易所股東大會搜集投票體系行使表決權,要是其具有多個股東賬戶,能夠操縱持有公司股票的任一股東賬戶投入搜集投票。投票后,視為其悉數股東賬戶下的一樣種別廣泛股或一樣種類優先股均已劃分投出統一偏見的表決票。

  (三) 統一表決權通過現場、本所搜集投票平臺或其他格式反復舉辦表決的,以第一次投票結果為準。

  (一) 股權備案日收市后正在中國證券備案結算有限仔肩公司上海分公司備案正在冊的公司股東有權出席股東大會(全部情狀詳見下表),并能夠以書面時勢委托代勞人出席集會和投入表決。該代勞人不必是公司股東。

  1、個別股東持自己身份證、股東賬戶卡、有用持股憑證治理備案手續;如委托代勞人出席,代勞人須持代勞人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡和有用持股憑證卡治理備案;

  2、法人股東須由法定代表人或法定代表人委托的代勞人出席集會。法定代表人出席集會的,須持有法定代表人自己身份證、能證據其有法定代表人資歷有用證據和股東賬戶卡治理備案手續;委托代勞人出席集會的,代勞人須持有自己身份證、法人股東單元的法定代表人依法出具的書面委托書、股東賬戶卡和法人股東單元業務牌照復印件治理手續。

  4、現場備案時代:2019年5月13日(上午9:30—12:00,下晝14:00—16:00)。

  茲委托     先生(姑娘)代表本單元(或自己)出席2019年5月15日召開的貴公司2018年年度股東大會,并代為行使表決權。

  委托人應正在委托書中“附和”、“回嘴”或“棄權”意向當采取一個并打“√”,關于委托人正在本授權委托書中未作全部指示的,受托人有權按己方的愿望舉辦表決。

  本公司及董事會全數成員保障通告實質不存正在子虛記錄、誤導性陳述或者龐大漏掉,并對其實質切實鑿、切實和完全擔任個人及連帶仔肩。

  ●集會召開位置:上海證券貿易所上證e互動平臺“上證e訪講”欄目,網址為:

  湖北三峽新型筑材股份有限公司(以下簡稱公司)于2019年4月24日披露2018年年度申報,詳見公司當日正在上海證券貿易所網站登載的《湖北三峽新型筑材股份有限公司2018年年度申報》以及正在《中國證券報》、激情蒲月鉑英《上海證券報》、《證券時報》上登載的《湖北三峽新型筑材股份有限公司2018年年度申報摘要》。為便于投資者領會公司2018年度謀劃情狀,公司定于2019年5月8日召開網上功績申明會就2018年度經業務績、利潤分撥等情狀與投資者舉辦疏通。

  2、集會位置:投資者可上岸上海證券貿易所上證e互動平臺“上證e訪講”欄目,網址為:;

  1、投資者可于2019年5月8日(禮拜三)下晝15:00-16:00點上岸上海證券貿易所上證e互動平臺“上證e訪講”欄目,正在線直接與公司參會職員舉辦互動疏通互換。

  2、公司迎接各投資者正在申明會召開前通過傳真、電話、郵件等時勢將須要領會的情狀和合貼題目預先供給給公司,公司將正在申明會上就投資者廣大合切的題目舉辦解答。

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